📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13.05.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2022 года, № 12/442.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес - плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2021 года.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2021 года со следующими показателями:
Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:
•Выручка от продаж – 39 826 937,5 тыс. руб.;
•Себестоимость продукции – 38 516 694,9 тыс. руб.;
•Прибыль от продаж - 1 310 242,6 тыс. руб.;
•Сальдо прочих доходов и расходов – (-106 895,1) тыс. руб.;
•Чистая прибыль - 841 325,5 тыс. руб.
1.Годовые ключевые показатели эффективности:
Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2021 годаВыполнение
ПланФакт
1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потокомтыс.руб.566 288,3841 325,5выполнен
2.Выручка от непрофильных видов деятельноститыс.руб.100,0%53,5%не выполнен
По итогам 2021 года не выполнен один годовой ключевой показатель эффективности, установленный Советом директоров Общества: «Выручка от непрофильных видов деятельности».

2.Квартальные ключевые показатели эффективности:
Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2021 годаВыполнение
ПланФакт
1.Уровень реализации%100,3%101,4% выполнен
2.Маржинальный доходтыс.руб.3 178 697,63 248 974,5выполнен
3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 811 514,01 773 157,9выполнен
4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.252 416,2205 741,6выполнен
По итогам 2021 года выполнены все установленные Советом директоров Общества квартальные ключевые показатели эффективности.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 4 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 4 квартал 2021 года, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии Генерального директора за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества по итогам 2021 года, в соответствии с Приложением №2.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SkyD4eFKJ0aZc-Cdb4GWDbw-B-B