📰"Калужская сбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам № 1-8; 19 «За» – 5; «Против» –нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 1: В связи с отсутствием поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества согласно Закона 46-ФЗ от 08.03.2022г. – определить согласно полученных ранее предложений повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
По вопросу 2: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета за 2021.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О последующем одобрении сделок по изменению условий крупной сделки: Дополнительного соглашения № 3 от 05.08.2021 г. и Дополнительного соглашения № 4 от 29.03.2022 г., заключенных между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г.
9. О последующем одобрении сделок по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., заключенных на условиях, указанных в вопросе 8.
10. О последующем одобрении внесения изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета №4 от 16.09.2021 г. к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой.
По вопросу 3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
 Годовой отчет Общества;
 Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
 Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 Заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
 Отчет оценщика
 Расчет стоимости чистых активов за последний отчетный период.
 Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
 проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
- в период с 19 мая 2022г года по 09 июня 2022г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.»;
- в период с 30 мая 2022 года по 09 июня 2022г на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу kskkaluga.ru /
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 19 мая 2022г. в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
По вопросу 4: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу 5: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено акционерам не позднее 19.05.2022г., а так же размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: kskkaluga.ru / не позднее 17.05.2022 года.
По вопросу 6: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Матвееву Наталью Ягафаровну.
По вопросу 7: предложить годовому общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета № 4 от 16.09.2021 г. (далее - Соглашение) к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой, на следующих условиях:
Пункт 1.4 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.4 Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75%. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Соглашению изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.»
2. Подпункт ш) пункта 5.2.3. и пункт 5.2.4. Раздела 5 Соглашения «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» изложить в следующей редакции:
«ш) неисполнения/ненадлежащего исполнение обязательств, указанных в пп. 5.3.14 и/или 5.3.15. настоящего Соглашения;
5.2.4. В одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, указанной в п. 1.4 Соглашения, в случае изменения ситуации на финансовых рынках.
Стороны определили, что изменением ситуации на финансовых рынках считается изменение ставки MosPrime 3М более чем на 5% (пять процентов) за период от даты заключения Соглашения (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия БАНКОМ решения об изменении процентной ставки в соответствии с Соглашением.
В этом случае размер процентной ставки изменяется пропорционально вышеуказанному изменению ставки MosPrime 3М. Максимальное количество изменений процентной ставки не может превышать одного раза в календарный месяц.
Уведомление КЛИЕНТА об изменении процентной ставки и ее новом размере осуществляется в порядке, установленном пп. 5.1.2 настоящего Соглашения.».
3. Раздел 5 Соглашения «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» дополнить пунктом 5.3.15 следующего содержания:
«5.3.15. В течение 60 (шестьдесят) дней от даты заключения настоящего Дополнительного соглашения предоставить/обеспечить предоставление БАНКУ надлежащим образом заверенной копии решения уполномоченного органа управления КЛИЕНТА, Поручителя о корпоративном одобрении заключаемой(-ых) сделки(-ок), с указанием существенных условий сделки (если требование о необходимости наличия такого документа для совершения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской Федерации/законодательством, применимым к КЛИЕНТУ, Поручителю и/или учредительными/внутренними документами КЛИЕНТА, Поручителя).».
4. Пункт 6.5. Раздела 6 Соглашения «ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ» изложить в следующей редакции:
«6.5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пп. 5.3.14 и/или 5.3.15. настоящего Соглашения, КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ штраф в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующего обязательства.
Оплата штрафов производится ежедневно в соответствии с п. 4.3 настоящего Соглашения.».
По вопросу 8: утвердить вносимые изменения в ранее утвержденное Заключение о крупных сделках.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 16.05.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.05.2022г., протокол № 238.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BuCLyxwu1Eiye4N9E4rD8w-B-B