📰"ДЭК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ДЭК» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» следующих кандидатов:
№п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата на момент выдвижения /Наименование акционера, предложившего кандидатуру для избрания в Совет директоров ПАО «ДЭК»
1 / Власов Алексей Валерьевич / Заместитель директора Департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
2 / Кабанова Лариса Владимировна / Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
3 / Бельченко Антон Леонидович / Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
4 / Борисенко Вера Валентиновна / Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
5 / Сторожук Сергей Константинович / Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
6 / Юров Александр Николаевич / Исполнительный директор ПАО «ДЭК» / АО «РАО ЭС Востока»;
7 / Коптяков Станислав Сергеевич / Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
8 / Тюльпанов Евгений Викторович / Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
9 / Волков Вадим Викторович / Заместитель Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» следующих кандидатов:
№п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата на момент выдвижения / Наименование акционера, предложившего кандидата для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК»
1 / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
2 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
3 / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
4 / Рохлина Ольга Владимировна / Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
5 / Жихарева Оксана Михайловна / Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока».
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» считать ранее поступившее предложение АО «РАО ЭС Востока» о выдвижении в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» отозванным.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
По вопросу № 3. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее – Собрание):
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9) О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению № 2 к решению.
2.1. Определить, что Сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ДЭК, путем размещения на веб-сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru">https://https://www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 18 мая 2022 года.
2.2. Определить, что Сообщение направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «ДЭК», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам, не позднее 18 мая 2022 года.
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно Приложению № 3 к решению.
3.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ДЭК», не позднее 19 мая 2022 года (Приложение № 4 к решению).
3.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 19 мая 2022 года.
3.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим почтовым адресам:
- 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»;
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
3.4. При определении кворума и подведении итогов голосования Собрания учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «ДЭК» до даты окончания приема ПАО «ДЭК» бюллетеней, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены ПАО «ДЭК» до даты окончания приема ПАО «ДЭК» бюллетеней.
4. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- годовой отчет ПАО «ДЭК» за 2021 год, отчет о заключенных ПАО «ДЭК» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров ПАО «ДЭК», в составе годового отчета;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ДЭК» за 2021 год, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности);
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК» по результатам проверки годового отчета ПАО «ДЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК», отчета о заключенных ПАО «ДЭК» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности);
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ДЭК», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ДЭК»;
- предложения Совета директоров ПАО «ДЭК» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДЭК» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2021 года;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции;
- предложения Совета директоров ПАО «ДЭК» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- предложения Совета директоров ПАО «ДЭК» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- предложения Совета директоров ПАО «ДЭК» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проект изменений в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания»;
- предложения Совета директоров ПАО «ДЭК» по внесению изменений в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания»;
- заключение Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «ДЭК» за 2021 год;
- проекты решений Собрания.
4.1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 20 мая 2022 года по 08 июня 2022 года, в рабочие дни, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:
- г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Управление корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами:
- на веб-сайте ПАО «ДЭК» сети «Интернет»: https://www.dvec.ru">https://https://www.dvec.ru.
4.2. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «ДЭК», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам, не позднее 19 мая 2022 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 16.05.2022 № 425.
Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=18U-C9f9mv0SsIY17L3X10w-B-B