📰"КГК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – семь человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
ВОПРОС №1: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
На основании статей 2, 3 Федерального закона 25.02.2022 №25-ФЗ созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: «Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) на годовом Общем собрании акционеров Общества – «30» июня 2022 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ», местонахождение: г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308, в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2021 года.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №5: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «05» июня 2022 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №6: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
- годовой отчет Общества за 2021 год;
- заключение отдела внутреннего аудита по проверке годового отчета за 2021 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2021 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- результаты оценки кандидатов в Совет директоров Общества, проведенной комитетом по кадрам и вознаграждениям, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- позиция Совета директоров по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «27» мая 2022 года по «29» июня 2022 года (кроме выходных и праздничных дней), с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местного времени), а также 30 июня 2022 г. с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут (местного времени) следующему адресу:
- Российская Федерация, г. Курган, ул. Тимофея Невежина, 3, 3 этаж, оф. 305.
Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в срок не позднее «09» июня 2022г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №7: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью), не позднее «09» июня 2022 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, бизнес-центр «Панорама», офис 1003, Екатеринбургский филиал АО «СТАТУС»;
- 640008, г. Курган, пр. Конституции, 29А;
- 640003, г. Курган, ул. Тимофея Невежина, 3, каб. № 305
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «30» июня 2022 года до 12 часов 00 минут местного времени (10 часов 00 минут московского времени).
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №8: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Определить, что в соответствии с п. 11.5 ст. 11 Устава Общества сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества https://www.kgk-kurgan.ru в сети «Интернет», а также в газете «Новый мир» не позднее «27» мая 2022 года, а также направляется в указанные сроки номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №9: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №10: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по организации годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №3.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №11: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров начальника отдела корпоративных отношений и страхования Давыдову Наталью Андреевну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №12: «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Криницын Геннадий Константинович Фонд развития электроэнергетики 81,99
2. Мелешенко Алексей Викторович Фонд развития электроэнергетики 81,99
3. Сергеев Игорь Васильевич Фонд развития электроэнергетики 81,99
4. Тараканов Андрей Михайлович Фонд развития электроэнергетики 81,99
5. Эпова Дарья Алексеевна Фонд развития электроэнергетики 81,99
6. Польский Владимир Владимирович Фонд развития электроэнергетики 81,99
7. Прибылев Александр Сергеевич Фонд развития электроэнергетики 81,99
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» мая 2022 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2022 года, № КГК – 11/2022.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8YGJpTjCmECtgvYVtfqRoQ-B-B