📰"Калужская сбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 13 мая 2022г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 мая 2022г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества согласно Закона 46-ФЗ от 08.03.2022г.
Вопрос 2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Вопрос 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7. О предложениях Совета директоров о последующем одобрении сделки по изменению условий взаимосвязанной крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения №4 к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г о кредитовании счета, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ».
Вопрос 8. Об утверждении вносимых изменений в Заключение о крупных сделках.
Вопрос 9. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении программы страховой защиты за 1 квартал 2022 г.
Вопрос 10. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении плана закупки за 1 квартал 2022 г.
Вопрос 11. Об утверждении изменений в составе закупочной комиссии Общества по направлению «деятельность по производству электрической и тепловой энергии».
Вопрос 12. Об утверждении изменений в план закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.
Вопрос 13. Об одобрении сделок путем проведения закупок способом «закупка у единственного поставщика».
Вопрос 14. Об одобрении заключения договора.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2CtGvLCVpkGuYOs9sLBz5g-B-B