📰"ИНГРАД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Утверждение порядка сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, для уведомления акционеров об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. Созыв годового Общего собрания акционеров.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eVoBu5cq9EOLThdMQuRr4Q-B-B