📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 9 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 3/2022 от 16.03.2022.
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 4/2022 от 31.03.2022.
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 1 квартал 2022 г. от 22.04.2022.
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 1 квартал 2022 г. от 22.04.2022 (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 1 квартал 2022 г.).
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Принять к сведению Ежегодный отчет об управлении регуляторным риском Репозитария ПАО «СПБ Биржа» № 1/2021 от 26.04.2022, в том числе сведения об оценке регуляторного риска при осуществлении репозитарной деятельности, меры, направленные на снижение регуляторного риска, за период с 01.02.2021 по 31.01.2022.
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Утвердить Политику ПАО «СПБ Биржа» по управлению конфликтом интересов.
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
1. Утвердить Положение о порядке отбора аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
2. Установить, что Положение о порядке отбора аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа» вступает в силу с 01.07.2022.
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8.
Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «СПБ Биржа» за 2021 год.
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 11 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 8/2022.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 20 22 г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QDjgkE79Gku-CLZwpK8XtRQ-B-B