📰"КЗМС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - 7 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.
2.2. Принятые решения Совета директоров
О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Содержание решения:
«Включить в повестку годового общего собрания акционеров четыре варианта решений по вопросу распределения прибыли и оставить вопрос принятия решения на усмотрение акционеров:
«Проект решения по 1 варианту
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года:
- прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства;
- дивиденды по итогам финансового года не выплачивать.
Проект решения по 2 варианту
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года:
• в соответствии с п.1 ст. 9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявить отказ от применения в отношении ПАО «КЗМС» (ИНН/КПП 5916000015/591601001) моратория на возбуждение дел о банкротстве, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации № 497 от 28.03.2022г. на срок шесть месяцев по 01 октября 2022 года.
• выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 13 (тринадцать) рублей 60 (шестьдесят) копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО «КЗМС»;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;
- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –27.06.2022;
- срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проект решения по 3 варианту
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года:
• в соответствии с п.1 ст. 9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявить отказ от применения в отношении ПАО «КЗМС» (ИНН/КПП 5916000015/591601001) моратория на возбуждение дел о банкротстве, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации № 497 от 28.03.2022г. на срок шесть месяцев по 01 октября 2022 года.
• выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 27 (двадцать семь) рублей 10 (десять) копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО «КЗМС»;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;
- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –27.06.2022;
- срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проект решения по 4 варианту
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года:
• в соответствии с п.1 ст. 9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявить отказ от применения в отношении ПАО «КЗМС» (ИНН/КПП 5916000015/591601001) моратория на возбуждение дел о банкротстве, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации № 497 от 28.03.2022г. на срок шесть месяцев по 01 октября 2022 года.
• выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 45 (сорок пять) рублей 25 (двадцать пять) копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО «КЗМС»;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;
- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –27.06.2022;
- срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»».
Об утверждении внутренних документов эмитента.
Содержание решения:
«Утвердить Политику в области внутреннего аудита».
2.3.Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 мая 2022 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 11 мая 2022 года, протокол № 9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WNPpNzcW5k2UzJ0BprHSig-B-B