📰"ИCКЧ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с непоступлением от акционеров Общества в рамках подготовки к годовому общему собранию акцио-неров Общества кандидатов для выдвижения в Совет директоров Общества, по предложению Исаева Артура Александровича утвердить следующих лиц в качестве кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров за 2021 год:
1. Богуславский Дмитрий Эдгардович,
2. Деев Роман Вадимович,
3. Исаев Артур Александрович,
4. Исаев Андрей Александрович,
5. Киселев Сергей Львович,
6. Матиас Владимир Михайлович,
7. Приходько Александр Викторович.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2021 год:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров.
2. Зафиксировать, что в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров за 2021 год, предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в го-довом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
• отчет внутреннего аудитора Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидате в аудиторы Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;
• проект решений общего собрания акционеров;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ИСКЧ». При этом, в связи с возможными мероприятиями, направленным на борьбу с распространением пандемии коронавируса, могут действовать ограничения на посещения помещений по вышеуказанным адресам.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (семи) дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
− Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 16 мая 2022 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в по-рядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества со-гласно Приложению №1.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 16 мая 2022 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:
-119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ИСКЧ»;
-115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2021 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров нераспределенную прибыль ПАО «ИСКЧ» по результатам 2021 года в размере 481 298 729 (Четыреста восемьдесят один миллион двести девяносто восемь тысяч семьсот двадцать девять) рублей распределить следующим образом:
– 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на формирование резервного фонда Общества;
– 481 248 729 (Четыреста восемьдесят один миллион двести сорок восемь тысяч семьсот двадцать девять) рублей не распределять.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора Общества для проведения:
• Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
• Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
• Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
2. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 1 862 000 (Один миллион восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей без НДС.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Согласовать проект Устава Общества в новой редакции и вынести его на согласование годовому общему собранию акционеров Общества.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров согласно Приложению №4.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2, Приложению №3.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № ИСКЧ-КБТ-19042022 от 19.04.2022 между Обществом (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «КаСтем Биотех» (Заемщик) на условиях, приводимых в Приложении №5.
Заинтересованными в совершении сделки являются следующие лица:
– Исаев Артур Александрович, занимающий должность Председателя Совета директоров Общества и являющийся контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «КаСтем Биотех»,
– Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров Общества и являющийся полнородным братом лица, контролирующего Общество с ограниченной ответственностью «КаСтем Био-тех».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на ко-тором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0422 от 04.05.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6LVY3rEGtkmxGbiVfc5YTA-B-B