📰"Электроцинк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 4 голоса (Затонский Александр Валентинович, Комаров Александр Анатольевич, Мошинский Олег Борисович, Якорнов Сергей Александрович), Голоса Паньшина Андрея Михайловича, Словеснова Артема Анатольевича, Ходыко Игоря Ивановича не учитываются при принятии решения по второму вопросу повестки дня, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу:
Руководствуясь пунктом 13.12 статьи 13 Устава Общества, определить Якорнова Сергея Александровича председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Электроцинк» 04 мая 2022 года.
–по второму вопросу:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №1 к Договору займа №38 от 26.03.2021г. (далее – Договор) между ПАО «Электроцинк» (далее – Займодавец) и Акционерным обществом «Урупский ГОК» (далее – АО «Урупский ГОК», Заемщик) на следующих условиях:
Пункт 2.6 Договора изложить в следующей редакции:
«Заем является процентным. Процентная ставка за пользование заемными средствами составляет 9,5% в год начиная с 28.02.2022г.».
Прочие условия Договора остаются неизменными.
Заинтересованные лица и основание заинтересованности каждого из таких лиц:
 Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания» – контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом АО «Урупский ГОК» – юридического лица, являющегося стороной в сделке;
 Акционерное общество Компания «БизнесГлобус» – контролирующее лицо (косвенный контроль) Общества одновременно является контролирующим лицом АО «Урупский ГОК» – юридического лица, являющегося стороной в сделке;
 Паньшин Андрей Михайлович – член Совета директоров Общества одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Совета директоров АО «Урупский ГОК»;
 Словеснов Артем Анатольевич – член Совета директоров Общества одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Совета директоров АО «Урупский ГОК»;
 Ходыко Игорь Иванович – Генеральный директор и член Совета директоров Общества одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является Генеральным директором и членом Совета директоров АО «Урупский ГОК».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2022 г., б/н
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2022 г., б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, № государственной регистрации 1-02-30394-Е, номинал 1 рубль, дата выпуска 26.02.1999 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NwkMpokwB02wfM9MUmX7bA-B-B