📰"Группа ЛСР" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 апреля 2022 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1 – 5, 7: 87,1902%.
Кворум по вопросу повестки дня № 6: 72,7339%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2021 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2022 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 65 344 029 – 99,9968% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 113 – 0,0002% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 255 – 0,0019% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 65 343 722 – 99,9963% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 91 – 0,0002% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 388 – 0,0021% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 64 591 553 – 98,8452% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 753 291 – 1,1528% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 968 – 0,0015% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 65 341 497 – 99,9929% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 886 – 0,0029% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 429 – 0,0037% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:
1. Зубков Виктор Алексеевич – независимый директор – 63 601 253;
2. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор – 63 325 248;
3. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор – 64 473 663;
4. Кутузов Дмитрий Владимирович – 63 155 673;
5. Левит Игорь Михайлович – 63 153 545;
6. Молчанов Андрей Юрьевич – 63 244 885;
7. Молчанов Егор Андреевич – 63 785 859;
8. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор – 64 469 974;
9. Погорлецкий Александр Игоревич – 63 357 374;
10. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор – 11 593 361;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 20 079;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 930 543.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:
1. Клевцова Наталья Сергеевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 25 170 317 – 98,2838% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 983 – 0,0038% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 438 183 – 1,7110% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
2. Синюгин Денис Григорьевич
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 25 170 007 – 98,2826% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 103 – 0,0043% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 438 377 – 1,7118% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
3. Фрадина Людмила Валериевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 25 170 301 – 98,2837% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 042 – 0,0041% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 438 163 – 1,7109% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2022 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 59 777 724 – 91,4786% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 5 565 150 – 8,5164% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 883 – 0,0044% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 59 778 316 – 91,4795% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 5 565 064 – 8,5163% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 382 – 0,0036% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2021 года следующим образом:
– не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам отчетного 2021 года;
– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
– утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (девять) человек.
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов:
1. Зубков Виктор Алексеевич – независимый директор;
2. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор;
3. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор;
4. Кутузов Дмитрий Владимирович;
5. Левит Игорь Михайлович;
6. Молчанов Андрей Юрьевич;
7. Молчанов Егор Андреевич;
8. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор;
9. Погорлецкий Александр Игоревич.
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:
1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Синюгин Денис Григорьевич;
3. Фрадина Людмила Валериевна.
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2022 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.04.2022 г., № 1/2022.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TejXKSNyo06dLbEXBfxXig-B-B