📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2021 год.
1.1. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина» Протоколом №11 от 25 марта 2022 года определил 25 апреля 2022 года как дату, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. В период с 1 марта 2022 года по 25 апреля 2022 года дополнительных предложений от акционеров не поступило.
1.2. Принять к сведению, что Распоряжениями Президента Республики Татарстан № 32 от 25.01.2022, № 54 от 25.01.2022 и письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1-30/1185 от 31.01.2022 на основании специального права («золотой акции») назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) в лице Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан, в ревизионную комиссию Общества назначена представителем государства (Республики Татарстан) Юсупова Сария Кашибулхаковна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан.
1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 38 от 02.02.2022:
1. Аглиуллин Фаниль Анварович - министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
2. Гайзатуллин Радик Рауфович - министр финансов Республики Татарстан;
3. Галиев Ренат Маратович - помощник Президента Республики Татарстан;
4. Глухова Лариса Юрьевна – начальник государственно-правового управления Президента Республики Татарстан;
5. Сорокин Валерий Юрьевич - генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим».
1.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) письмом от 21.02.2022 г.:
1. Маганов Наиль Ульфатович - генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
2. Тахаутдинов Шафагат Фахразович - советник председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности;
3. Сюбаев Нурислам Зинатуллович - заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
4. Хисамов Раис Салихович – ветеран труда;
5. Халимов Рустам Хамисович – первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа руководитель «Татнефть – Добыча» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
6. Нурмухаметов Рафаиль Саитович – ветеран труда.
1.5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 38 от 02.02.2022:
1. Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна - начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
2. Рахимзянова Лилия Рафаэловна – начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
1.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) письмом от 21.02.2022:
1. Абдуллин Марсель Фагимович - руководитель Центра управления инфраструктурой рабочих мест Центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
2. Габидуллин Ильнур Имамзуфарович - заместитель исполнительного директора ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс»;
3. Гильфанова Гузаль Рафисовна - заместитель начальника контрольно - ревизионного отдела ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
4. Малахова Татьяна Геннадьевна – заместитель руководителя аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
5. Хайруллин Рамиль Шавкатович - заместитель главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
6. Шарифуллин Равиль Анасович – начальник контрольно - ревизионного отдела ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1.7. Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина предложил следующих кандидатов, соответствующих критериям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.4 Устава Общества:
1. Гереч Ласло - управляющий директор компании «G Petroconsulting Ltd.»;
2. Крюков Валерий Анатольевич – директор ФГБУН Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук;
3. Левин Юрий Львович – управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.».
1.8. Принять предложения Минземимущества Республики Татарстан и АО «Связьинвестнефтехим» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 года.
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1.10. Утвердить информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
- сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию
В голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 принявших участие в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2. О заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров
2.1. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно признания Л. Гереча, Крюкова В.А., Левина Ю.Л. независимыми кандидатами в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2022/2023 корпоративный год принять.
В голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 12 членов Совета директоров из 14 принявших участие в заседании. Результаты голосования – «ЗА» 12 голосов, «воздержались» - 2 голоса. Л.Гереч и Левин Ю.Л. от голосования по вопросу повестки дня воздержались.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2022, протокол № 3-з.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DUqEDgCBZkqdKpeonV4nRw-B-B