📰«КМЗ» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров, что составляет 85,7% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
По вопросу № 1 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год» решение принято единогласно.
По вопросу №2 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года» решение принято единогласно.
По вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «КМЗ в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» решение принято единогласно.
По вопросу №4 повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»» решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2021 год (прилагается).
1.2.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «КМЗ» за 2021 год (прилагается).
По вопросу № 2 повестки дня: Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КМЗ» чистую прибыль в размере 81 360 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2022 года. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «КМЗ в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: Утвердить отчет о заключенных ПАО «КМЗ в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (прилагается).
По вопросу № 4 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»:
4.1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «КМЗ» в форме заочного голосования.
Определить:
• датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» - 24 июня 2022 года;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Социалистическая, д.26, г. Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, 601909, «для отдела по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ» или переданы в бюро пропусков ПАО «КМЗ» или начальнику караула отдельного отряда № 121 МУВО № 1 АО «Атом-охрана» (здание центральной проходной ПАО «КМЗ»);
• датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30 мая 2022 года;
• решения собрания и итоги голосования доводятся до акционеров ПАО «КМЗ» путем размещения на сайте ПАО «КМЗ» отчета об итогах голосования.
• председателем общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» Солодухина Сергея Анатольевича.
• секретарем общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» Колобахину Марию Петровну
4.2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» опубликовать на сайте Общества https://www.kvmz.ru">https://https://www.kvmz.ru в разделе Раскрытие информации/Общее собрание акционеров в срок до 02 июня 2022 года (включительно).
4.3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» направить акционерам заказным письмом в срок до 03 июня 2022 года (включительно).
4.4. Определить 19 мая 2022 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КМЗ», назначенного на 24 июня 2022 года, и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию. Указать дату в сообщении, которое должно быть опубликовано на сайте Общества https://www.kvmz.ru">https://https://www.kvmz.ru в разделе Раскрытие информации/Общее собрание акционеров не позднее 04 мая 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2022 года, Протокол № 507.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., ISIN код: RU 0006753613.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XGN-AfVjuJ02gGVSc13qGvQ-B-B