📰"ДЭК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ДЭК» по итогам 2021 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 8. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (далее – ФЗ РФ от 25.02.2022 № 25-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДЭК» в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 09 июня 2022 года.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, - 16 мая 2022 года.
4. В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» – не позднее чем за 27 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
5. Утвердить форму и текст Сообщения о праве акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и о выдвижении кандидатов для избрания Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» (далее – Сообщение) согласно Приложению № 6 к решению.
6. Разместить Сообщение на веб-сайте Общества https://www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 04 мая 2022 года.
7. Определить, что Сообщение направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «ДЭК», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам, не позднее не позднее 04 мая 2022 года.
8. Избрать секретарем Собрания - секретаря Совета директоров ПАО «ДЭК».
9. Определить, что в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4 ст. 97 Гражданского Кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор ПАО «ДЭК» - АО «СТАТУС».
10. Утвердить следующие условия заключаемого между ПАО «ДЭК» и регистратором Общества - АО «СТАТУС» договора об оказании услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее – Договор):
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «ДЭК»;
Исполнитель – АО «СТАТУС».
Предмет Договора:
Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг, связанных с подготовкой и проведением Собрания в форме заочного голосования, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги.
Цена Договора:
- Предельная стоимость услуг по Договору по распечатке и почтовой рассылке заказным письмом бюллетеня для голосования на Собрании лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ДЭК» составляет 4 457 357 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят семь) рублей 45 копеек, в том числе НДС (20%). Стоимость указанных услуг Исполнителя увеличивается в случае: увеличения почтовых тарифов на пересылку корреспонденции; изменения состава материалов и/или объема материалов, направляемых акционерам; нарушения сроков предоставления Заказчиком информации и документов для оказания услуг по Договору, влекущих срочную рассылку.
- Стоимость услуг по Договору по направлению в электронной форме Центральному депозитарию и номинальным держателям акций Общества сообщения о проведении Собрания, а также информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, информации, содержащейся в бюллетене для голосования, и отчета об итогах голосования на Собрании составляет 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
- Стоимость услуг по Договору по выполнению функций счетной комиссии на Собрании составляет 152 886 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 60 копеек (НДС не облагается).
Окончательный расчет стоимости услуг по Договору направляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг Исполнителем в форме Акта выполненных услуг на общую стоимость услуг. В случае увеличения стоимости услуг, Исполнитель одновременно с Актом предоставляет Заказчику обоснование увеличения стоимости услуг и выставляет дополнительный счет на сумму увеличения стоимости услуг.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания (Приложение № 7 к решению).
12. Управляющей организации ПАО «ДЭК» - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров ПАО «ДЭК» решениями.
13. Отменить решение Совета директоров Общества от 05.03.2022 (протокол от 05.03.2022 № 420) по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «ДЭК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2021 года».
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 15 к решению) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 28.03.2022 №1377пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «ДЭК», а ее требования - обязательными для ПАО «ДЭК».
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 16. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Стратегии цифровой трансформации ПАО «ДЭК» на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года.
Принятое решение:
Утвердить Стратегию цифровой трансформации ПАО «ДЭК» на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года согласно Приложению № 17 к решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.04.2022 № 424.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHs83tqsmU2mzd-AophysaA-B-B