📰"ИCКЧ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества;
2) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
3) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
4) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
5) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
6) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2021 года;
7) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8) О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
9) О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции;
10) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;
11) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
12) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
13) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wwsPOApK4EyiTqOE6Np8xg-B-B