📰"Россети" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 13 из 15 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Россети» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию
ПАО «Россети» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года и об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети».
Решение:
2.2. Отметить, что по состоянию на 22.04.2022 в ПАО «Россети»:
- поступило предложение от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», о выдвижении одного кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года;
- не поступили предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Россети» на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года, а также предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года.
2.3. Определить, что акционеры ПАО «Россети», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети», число которых не может превышать количественный состав совета директоров и Ревизионной комиссии
ПАО «Россети» соответственно, в срок не позднее 18.05.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети».
2.4. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети» на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2.5. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Итоги голосования:
«ЗА» - 13 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №1-01-55385-Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0.
2.4. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
1-01-55385-Е от 29.07.2008
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2022 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 28 апреля 2022 года № 491.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=quB4maffEEmJkAsCDQdVfQ-B-B