📰«ГАЗ-Тек» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняло участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об определении даты, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» будут принимать-ся предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционе-ров ПАО «ГАЗ-Тек» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет ди-ректоров ПАО «ГАЗ-Тек».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» по итогам 2021 года.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эми-тента:
1) Учитывая п. 3 части 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
a. Определить дату, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директо-ров ПАО «ГАЗ-Тек» – 16 мая 2022 года.
b. Определить, что Сообщение о дате, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» бу-дут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего со-брания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек» согласно ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-ции» должно быть направлено номинальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗ-Тек», не позднее 29 апреля 2022 года.
c. Утвердить текст Сообщения о дате, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» бу-дут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего со-брания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек» согласно ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-ции» (Приложение № 1).
2) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2022 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).
3) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», по данным реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗ-Тек» на конец операционного дня 02 июня 2022 года.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2022, Протокол № 50 от 28.04.2022 г.
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, имен-ные, бездокументарные ISINRU000A0JS199.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его ре-гистрации: 1-01-12996-А от 28.05.2008
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lu86Zw1db0CZiDJiEnbKmA-B-B