📰"ЭсЭфАй" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчёт генерального директора ПАО "ЭсЭфАй" о выполнении бюджета по итогам 2021 года и о реализации стратегии в 2021 году.
2. Утверждение годового Отчета Общества по итогам 2021 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год.
4. О рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭсЭфАй» по вопросу: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 года.
5. Утверждение отчёта о совершенных в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение к ГО).
6. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и включении его в состав годового отчета Общества за 2021 год.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй» в 2022 году.
8. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в выборные органы.
9. Утверждение отчёта о работе Совета директоров, Комитетов, оценка работы Совета директоров в 2021 г., в том числе оценка системы корпоративного управления Общества, системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2021 г.
10. Принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества.
11. Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного акционера (участника).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HZwzVS2pj0myoQT5IpBfoA-B-B