📰ОАО НПО "Физика" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствуют все члены Совета директоров; единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. В связи с тем, что Обществом не получено каких-либо предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные выборные органы Общества согласно Федеральному закону №46-ФЗ от 08.03.2022 г. голосование по вопросу повестки дня не проводилось.
2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2021 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

Внести в бюллетени для голосования по вопросу утверждения Аудитора Общества за 2021 год ООО «Компания «Ск-Аудит» ОГРН 1037739801868.

3.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказными письмами, а номинальным держателям (при наличии) – в установленном законодательством порядке, в срок до 28 апреля 2022 года.
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и их номинальным держателям при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2021 год с аудиторским заключением;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год;
- заключение внутреннего аудитора Общества за 2021 год;
- предложения акционеров по кандидатам в выборные органы Общества и повестку дня годового общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- проект протокола годового Общего собрания акционеров, содержащий проекты решений по вопросам повестки дня;
- Годовой отчёт Общества за 2021 год с приложением;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчёте Общества за 2021 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку и срокам его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года, а также рекомендации по установлению даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- предложение Совета директоров по кандидатуре Аудитора Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр.1, пом.1а с 08 мая по 19 мая 2022 года, с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни либо на странице Общества в сети Интернет https://www.npofizika.ru . Справки по тел. (495) 381-45-65.
Подразделениям Общества в срок до 25 апреля 2022 года предоставить в Совет директоров все необходимые материалы для подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров.
5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров Общества, содержащего проекты решений.
6. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества об итогах работы Общества за 2021 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества;
Рекомендовать акционерам на годовом общем собрании акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года: на выплату дивиденда за 2021 год направить 27 078 600 рублей из расчета 300 рублей на одну акцию; произвести выплату безналичным платежом почтовым переводом или по представленным реквизитам; сумму в размере 125 532 775,95 (Сто двадцать пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 95 копеек оставить в распоряжении Общества;
Рекомендовать акционерам на годовом общем собрании акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на их получение дивидендов, на 31 мая 2022 года;
Рекомендовать акционерам на годовом общем собрании акционеров Общества установить срок выплаты дивидендов - до 16 июня 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 25.04.2022 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2022 года, протокол №7;
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, а также выплату дивидендов на определенную общим собрании акционеров дату: категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JngOOTBgCUWao9pqxW9gkQ-B-B