📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 26 апреля 2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2021 года.
По первому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год» кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
По второму вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –5; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По четвертому вопросу: «О кандидатуре аудитора ПАО «НЕФАЗ» на 2022 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По пятому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2022 году» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По шестому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По седьмому вопросу: «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По восьмому вопросу: «О последующем одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год» принято следующее решение:
Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год.
По второму вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год» принято следующее решение:
Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год.
По третьему вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» следующее решение:
«Прибыль, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, в сумме 611 239 524,00 рублей распределить следующим образом:
- на покрытие убытка прошлых лет 97 948 877,40 рублей;
- на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества 19 583,00 рублей;
- на отчисления в Резервный фонд 401 945,00 рублей;
Часть прибыли в размере 512 869 118,60 рублей оставить нераспределенной.
3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год не объявлять и не выплачивать».
3.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в размере 19 583 (Девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля, а именно:
- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 11 750 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей;
- члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Растегняеву Владимиру Викторовичу – 7 833 (Семь тысяч восемьсот тридцать три) рубля.
По четвертому вопросу: «О кандидатуре аудитора ПАО «НЕФАЗ» на 2022 год» принято следующее решение:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» кандидатуру аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».
По пятому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2022 году» принято следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 1 767 550 рублей.
По шестому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (приложение № 1).
По седьмому вопросу: «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества» принято следующее решение:
Поскольку в срок, установленный Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» в соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ, предложения от акционеров не поступили, в бюллетень для голосования включить вопросы и кандидатов в органы Общества, рассмотренные Советом директоров ранее.
По восьмому вопросу: «О последующем одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 года» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить совершение сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 года между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2022 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2022 г., протокол № 10 (254).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tPSlq6xjvUe3DAANmGgYZw-B-B