📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2022;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2022;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» по результатам работы за 2021 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по распределению прибыли и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2021 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудитора ПАО «ДЭК».
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
9. О рассмотрении заключения Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2021 год.
10. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 3 месяца 2022 года.
11. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора субаренды нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Мамедовым Алиш Забид оглы, являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
12. О совершении ПАО «ДЭК» сделки – заключении договора поставки с ООО «МИРТЕК», являющейся сделкой, цена которой превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов ПАО «ДЭК».
13. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» на 2022 год.
14. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
15. Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2021 - 2022 корпоративный год.
16. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Стратегии цифровой трансформации ПАО «ДЭК» на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года.
17. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» за 4-й квартал 2021 года и 2021 год.
18. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «ДЭК», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «ДЭК».
Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SwnIfrNwU0G67NNiq-C3Zvw-B-B