📰"МЕРИДИАН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О назначении должностного лица ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «МЕРИДИАН»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Освободить от ранее занимаемой должности внутреннего аудитора, назначенного Советом директоров (Протокол № 125 (292) от 21.05.2021г.) Марченко Екатерину Максимовну (ИНН 772410736440) с «15» апреля 2022 года.
Назначить с «22» апреля 2022 года на должность внутреннего аудитора ПАО «МЕРИДИАН» - Юшкову Марину Александровну (ИНН 180301180181) с оплатой согласно штатного расписания.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г. ISIN RU000A0JQ128.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
22 апреля 2022 года.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 апреля 2022 года, Протокол № 133 (293).





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7W3k1CgKXUOK2k-CuKNB-AxA-B-B