📰"Кокс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 85,71% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
В соответствии с пунктом 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
Кворум для принятия решений по вопросу №4 повестки дня в части дачи согласия на совершение сделки как крупной сделки составляет 100%. Кворум для принятия решений по четвертому вопросу повестки дня есть.
Итоги голосования по четвертому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По четвертому вопросу повестки дня «О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность
……………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «22» апреля 2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 22.04.2022.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения не содержат вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BC6mYDP1FU2CuXwE2Vu6AQ-B-B