📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20.04.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2022 года, № 10/440.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:


ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Рассмотрение Заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению Заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2021 год, согласно Приложению №1.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=56bWxqXWDUSm95nC-CQaJFg-B-B