📰"Комбинат Южуралникель" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2022г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2022г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
2. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на общем собрании акционеров;
3. О включении кандидатов в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества;
4. О включении кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества;
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
6. О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
7. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2021 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. О предложении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества;
9. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
11. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря годового собрания акционеров Общества.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bR1k5Joa5U2fCT8IiB3wtA-B-B