📰"ЦМТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2021 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 2021 год.
По второму вопросу повестки дня: О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию о выполнении решений Совета директоров Общества принять к сведению.
2. Рекомендовать новому составу Совета директоров оставить на контроле поручения, находящиеся в процессе выполнения.
По третьему вопросу повестки дня: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале т.г. и прогнозные оценки экономических показателей работы ПАО «ЦМТ» в текущих условиях.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Решили:
1. Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале т.г. и прогнозных оценках экономических показателей работы ПАО «ЦМТ» в текущих условиях.
2. Принять за основу предложенные Исполнительной дирекцией плановые показатели на 2-й квартал 2022 г. с учетом текущих экономических условий.
3. Согласиться с предложением Правления о переходе на квартальное планирование показателей работы Общества с предварительным информированием Совета директоров (на период до его отмены).
По четвертому вопросу повестки дня: О вознаграждении членов Правления Общества и Аппарата Совета директоров Общества по итогам 2021 года.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Решили:
1. Согласиться с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЦМТ» по выплате дополнительного вознаграждения членам Правления ПАО «ЦМТ» и аппарату Совета директоров ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 года.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЦМТ» произвести соответствующие выплаты согласно рекомендациям Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЦМТ».
3. Принять к сведению информацию о том, что размер вознаграждения членов Ревизионной Комиссии определен в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ», утвержденным Общим Собранием акционеров Общества.
По пятому вопросу повестки дня: О страховании ответственности директоров и руководителей ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Решили:
1. С учетом результатов проведенной конкурентной проработки согласиться с предложением Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления и генерального директора ПАО «ЦМТ» в САО «ВСК».
2. Поручить Исполнительной дирекции заключить договор страхования в установленном порядке.
По шестому вопросу повестки дня: О статусе переговоров по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Решили:
1. Принять к сведению информацию о статусе переговоров по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар.
2. Директору ООО «ЦМТ-Краснодар» Ткаченко Ю.Н. принять необходимые меры по заполнению свободных коммерческих площадей.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2022 г., протокол № 14.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mtGE6xsZHk2jUID-CH31bAQ-B-B