📰"Бурятзолото" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Принятые решения:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года в форме заочного голосования.
А также определить:
• Дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2022 года.
• Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2021 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
• Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22.
• Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор ПАО «Бурятзолото» - ООО «ПАРТНЁР».
2.2.2. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций типа А.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Бурятзолото» по состоянию на 30 мая 2022 года.
2.2.3. В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определить дату окончания приема от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", установив её – по 19 мая 2022 года (включительно).
2.2.4. В целях исполнения Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определить следующий текст сообщения акционерам о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"» (Приложение №1):
Совет директоров Публичного акционерного общества «Бурятзолото» (место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ) уведомляет Вас, что 24 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров общества по итогам 2021 года, которое проводится в форме заочного голосования.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» до по 19 мая 2022 года (включительно).
2.2.5. Список лиц, которым будут направлены сообщения о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить по состоянию на 18 апреля 2022 года.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2022

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2022, б\н





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cLpOCx93DkaMa1W-AKY12MA-B-B