📰"Кокс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 85,71% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» и с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу №6 повестки дня настоящего заседания совета директоров принимается большинством членов совета директоров, незаинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Членами совета директоров, соответствующими вышеуказанным требованиям, являются члены совета директоров:
по вопросу № 6 повестки дня – Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 85,71 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для принятия решений по шестому вопросу повестки дня есть.
В соответствии с пунктом 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
Кворум для принятия решений по вопросу №7 повестки дня в части дачи согласия на совершение сделки как крупной сделки составляет 100%. Кворум для принятия решений по седьмому вопросу повестки дня есть.
Кворум для принятия решений по вопросу №8 повестки дня составляет 100%. Кворум для принятия решений по восьмому вопросу повестки дня есть.

Итоги голосования по шестому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по седьмому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по восьмому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По шестому вопросу повестки дня «О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения

По седьмому вопросу повестки дня «О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность
……………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.

По восьмому вопросу повестки дня «О даче согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки)»: Дать согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки)………………………………………………………………………………………………………
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «15» апреля 2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 15.04.2022.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения не содержат вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SnGqEOeefEqC2-A4V0FgcPg-B-B