📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 5 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022 – 2024 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Решение по данному вопросу не принято.
Вопрос № 2: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Принятое решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Вопрос № 3: О внесении изменений в Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить Приложение №4 к Положению об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров 26 июня 2019 года (Протокол № 271-с/19 от 26.06.2019 года) в новой редакции, в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 4: Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» «Обновление парка приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах и создание интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг.».
Принятое решение:
Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» «Обновление парка приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах и создание интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг.» в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 5: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» «Обновление парка приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах с интеграцией в интеллектуальную систему учета электроэнергии на 2023-2025 гг».
Принятое решение:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Марий Эл» «Обновление парка приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах с интеграцией в интеллектуальную систему учета электроэнергии на 2023-2025 гг.» в соответствии с Приложением №4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 324-с/22 от 14 апреля 2022 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6IKT71cSZEiNTU5G87jI5A-B-B