📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 19: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 9. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 20.05.2022.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 26.04.2022.
4. Определить, что в соответствии с подпунктом 5.3.5 пункта 5.3 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки Собрания.
5. В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества - не позднее 22.04.2022.
6. Утвердить форму и текст сообщения о праве акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – Сообщение) согласно Приложению № 7 к решению.
7. Разместить Сообщение на веб-сайте Общества https://www.kamenergo.ru в сети Интернет - не позднее 14.04.2022.
8. Избрать секретарем Собрания Фегер Евгению Сергеевну - секретаря Совета директоров Общества.
9. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.».
10. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.


ВОПРОС № 10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.

Принятое решение:
В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, (новая редакция) согласно Приложению № 8 к решению.


ВОПРОС № 12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».

Принятое решение:
1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (Приложение № 10 к решению) (далее - Регламент), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 17.03.2022 № 209, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества.


ВОПРОС № 13. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.

Принятое решение:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро с изменениями (Приложение № 11 к решению) (далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 340) и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее - Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 09.06.2020 по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро» (протокол от 09.06.2020 № 1).

ВОПРОС №19. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Камчатскэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022 - 2023 годах.

Принятое решение:
Утвердить Перечень инвестиционных проектов ПАО «Камчатскэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022 - 2023 годах согласно Приложению № 14 к решению.

2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код:
Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498

Акция привилегированная
именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17 от 13 апреля 2022 года.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PeK1b-CRwl0idXIo0cyGcHA-B-B