📰"ИCКЧ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2021 года.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
1) Определить форму годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 07 июня 2022 года.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 13 мая 2022 года.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1) Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, – 22 апреля 2022 года (включительно).
2) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на направление предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, – 11 апреля 2022 года.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1) Утвердить Положение о комитете Совета директоров по вознаграждениям.
2) На основании представления Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет Совета директоров по вознаграждениям в следующем составе:
- Исаев Артур Александрович,
- Исаев Андрей Александрович,
- Деев Роман Вадимович.
3) Утвердить в качестве председателя комитета совета директоров по вознаграждениям Деева Романа Вадимовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на ко-тором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0322 от 11.04.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zCzT9qTW4kq11Gc0gK7lGA-B-B