📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 8 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение Программы дополнительной мотивации ключевых руководителей Группы ЛСР на 2022 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Принять информацию к сведению. Утвердить Программу дополнительной мотивации ключевых руководителей Группы ЛСР на 2022 год.

Вопрос № 2 повестки дня: «Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
2.1. Определить состав Правления Общества в количестве 8 (восьми) членов.
2.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 11.04.2022 и до избрания нового состава Правления Общества.
2.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:
1. Волчецкая Галина Александровна,
2. Кострица Василий Максимович,
3. Кутузов Дмитрий Владимирович,
4. Левит Игорь Михайлович,
5. Мавлияров Хамит Давлетярович,
6. Романов Иван Леонидович,
7. Сорокко Леонид Михайлович,
8. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Председателем Правления является Генеральный директор Общества – Молчанов Андрей Юрьевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.04.2022, № 7/2022.
2.5. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа эмитента:
1. Волчецкая Галина Александровна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,016%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,016%.
2. Кострица Василий Максимович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,229%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,229%.
3. Кутузов Дмитрий Владимирович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,019%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,019%.
4. Левит Игорь Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0%.
5. Мавлияров Хамит Давлетярович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0%.
6. Молчанов Андрей Юрьевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 55,54%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 38,24%.
7. Романов Иван Леонидович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,057%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,057%.
8. Сорокко Леонид Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,008%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,008%.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xYym6QGHekSUS2j5uvBMzw-B-B