📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняли участие 7 человек

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. О вызовах в условиях текущей ситуации и мерах по поддержанию стабильной работы ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о вызовах в условиях текущей ситуации и мерах по поддержанию стабильной работы ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: решение принято.

2.2.2. О вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и определить:
1.1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: заочное голосование.
1.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 02 июня 2022 года.
1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.
1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru/.
1.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 08 мая 2022 года.
1.6. Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 25 апреля 2022 года.

Результаты голосования: решение принято.

2.2.3. О прекращении работы Комитета по цифровизации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Досрочно прекратить полномочия Комитета по цифровизации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2. Рассмотреть вопрос о формировании Комитета по цифровизации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новом составе после проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022 году.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2022 г., Протокол №4.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nObn0L7zk0WO7B65biEpYA-B-B