📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 04 апреля 2022 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» считается правомочным.

По вопросу «О последующем одобрении независимой гарантии от 24.12.2021№ ГСА21/UFBR/2219 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу «О последующем одобрении независимой гарантии от 24.12.2021№ ГСА21/UFBR/2219 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Принять решение о последующем одобрении независимой гарантии от 24.12.2021 № ГСА21/UFBR/2219, являющейся приложением 1 к протоколу, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении 2 к протоколу, и определить цену сделки на условиях, изложенных в приложении 1 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.04.2022, протокол № 6.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TvJswZwYYk6lr4c3kjA24g-B-B