📰"Россети" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 14 из 15 избранных членов Совета директоров.
Один член Совета директоров ПАО «Россети» является выбывшим.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года.
Решение:
1.1. Отметить, что по состоянию на 31.03.2022 в ПАО «Россети» не поступили предложения от акционеров, являющихся в совокупности не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года, а также предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года.
1.2. Определить, что акционеры ПАО «Россети», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети» соответственно, в срок не позднее 22.04.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети».
1.3. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.4. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 06 апреля 2022 года № 486.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7usFTu8aPUKUphMzCqDmwg-B-B