📰"ДВМП" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
Принятое решение:
1.Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2) Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2022 год.
3) Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2021 год.
4) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2021 год.
5) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2021 года.
6) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
7) Об участии ПАО «ДВМП» в Организации сотрудничества железных дорог.
2.Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу).
3.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.fesco.ru. не позднее 5 апреля 2022 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
4.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 2 к Протоколу).
5.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 15 апреля 2022 года.
6.Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 3 к Протоколу).
7.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2021 года»:
Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2021 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2021 год не выплачивать.
8.Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2021 год.
9.Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
10.Предложить Общему собранию акционеров принять решение по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Организации сотрудничества железных дорог».
11.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
• Сообщение о проведении Собрания акционеров;
• Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2021 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год с аудиторским заключением;
• Заключение Департамента внутреннего аудита;
• Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям
Общества;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров
Общества;
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2022 год;
• Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Проект Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
• Информация по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Организации сотрудничества железных дорог»;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 15.04.2022 по 05.05.2022 года по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 11В, кабинет 604, тел. для справок +7(423)252-12-22 доб. 31943.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в составы советов директоров Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ТФГ).
Принятое решение:
1.Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в составы советов директоров Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ТФГ») согласно Приложению 4 к Протоколу.
2.Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП».
Принятое решение:
1.Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2.Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №8/22 от 05.04.2022 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CCSJdiLeZkWcaejXOH2C7Q-B-B