📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 10.11.2020 (протокол от 11.11.2020 № 392).
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 3 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 07.11.2013 (протокол от 08.11.2013 № 198).
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего ПАО «ДЭК» - Положения о финансовой политике ПАО «ДЭК» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 4 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 13.09.2018 (протокол от 14.09.2018 № 330).
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 5. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора возмездного оказания услуг с АО «СК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение договора возмездного оказания услуг с АО «СК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 7. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества от 06.07.2020 № ДЭК-71-13/833 с АО «РусГидро ОЦО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества от 06.07.2020 № ДЭК-71-13/833 с АО «РусГидро ОЦО», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 9. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 30.12.2021 № САХ-21/1361 – ДЭК-13-71/1950 с ПАО «Сахалинэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 30.12.2021 № САХ-21/1361 - ДЭК-13-71/1950 с ПАО «Сахалинэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 10. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении договора на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду с АО «ТК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключение договора на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду с АО «ТК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 01.04.2022 № 422.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5AYjiYnbukm3hkSPfgB2KA-B-B