📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Бюллетени представили 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Один член Совета директоров ПАО «Русолово» является выбывшим на основании уведомления от 11.02.2022 г.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
«За» - 6 (шесть) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О создании дочернего общества ПАО «Русолово».
1.1. В связи с изменением наименования адреса места нахождения создаваемого дочернего общества, признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Русолово», принятое 28.02.2022 г. (протокол № 02/2022-СД от 28.02.2022 г.).
1.2. В соответствии с п. 18.2.32 Устава Общества принять следующее решение:
1) Создать путем учреждения коммерческую организацию организационно-правовой формы: общество с ограниченной ответственностью (далее именуемое также «Общество»).
2) Утвердить следующее фирменное наименование учреждаемого Общества:
- полное: Общество с ограниченной ответственностью «Амурский оловянный комбинат»;
- сокращенное: ООО «Амурский оловянный комбинат».
3) Определить уставный капитал Общества в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Определить, что ПАО «Русолово» является единственным участником, владеющим 100 % уставного капитала ООО «Амурский оловянный комбинат» (далее - учредителя (участника). Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей его учредителей (участников).
Установить, что размер доли учредителя (участника) составляет 100% (сто процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Установить следующий порядок оплаты уставного капитала Общества: уставный капитал Общества должен быть оплачен денежными средствами в срок не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества.
4) Утвердить Устав ООО «Амурский оловянный комбинат».
5) Утвердить место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный.
Утвердить адрес в пределах места нахождения Общества: 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, улица Ленина, дом 26А.
6) Избрать Генеральным директором Общества Шарко Елену Евгеньевну сроком на 5 (пять) лет. В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» поручить Колесову Евгению Александровичу заключить трудовой договор с Генеральным директором Общества по факту государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Амурский оловянный комбинат». Согласовать совмещение Генеральным директором Шарко Еленой Евгеньевной должности начальника управления инвестиционными проектами в ПАО «Русолово».
7) Совершить все необходимые действия для осуществления государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Амурский оловянный комбинат» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2022 г., протокол № 04/2022-СД.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2PvGOmsHc0qdEHmlA2ZJnw-B-B