📰"Красноярскэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 8: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 9: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2019 № 08-176 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182».
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2019 № 08-176 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182» (Приложения 1-4 к настоящему решению) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 20.11.2017 (протокол от 22.11.2017 №151), и изменениями к нему (протокол от 24.12.2021 № 207) согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.
ВОПРОС № 3: Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2021 год согласно Приложению 6 к Протоколу.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 29.12.2017г. (протокол от 10.01.2018г. №153).
ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 21.09.2018г. (протокол от 24.09.2018г. №164).
ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
РЕШЕНИЕ:
В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества от 26.11.2021 (протокол от 29.11.2021 №206).
ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить скорректированные значения Лимитов стоимостных параметров заимствования для ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период с 01.03.2022 по 31.12.2022:
- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов годовых;
- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов годовых.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.11.2021 года (протокол от 29.11.2021 №206) по вопросу «Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год».
ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Краноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Краноярскэнергосбыт» согласно Приложению 10 к Протоколу.
2. Считать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.11.2020 (протокол от 13.11.2020 №192).
ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стратегии цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2021-2024 годов с перспективой до 2030 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Стратегию цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2021-2024 годов с перспективой до 2030 года согласно Приложению 11 к Протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30.03.2022г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №210 от 31.03.2022г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Qa03ccbm0EmyfEilaV5etA-B-B