📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.03.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№ 8-9 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол от 31.07.2017 № 15-17) с изменениями 28.08.2018 (протокол от 28.08.2018 № 19-18), 11.06.2019 (протокол от 13.06.2019 № 13-19), 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 № 8-21) и 17.12.2021 (протокол от 20.12.2021 № 20-21), согласно Приложению № 1 к решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.
ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 2 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 29.12.2017 (протокол от 29.12.2017
№ 25-17).
ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 3 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 29.12.2017 (протокол от 29.12.2017 № 25-17).
ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 4 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты
ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 16.11.2020 (протокол от 16.11.2020 № 18-20).
ВОПРОС № 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год согласно Приложению № 5 к решению.
ВОПРОС №6. О принятии решения в рамках утвержденной Кредитной политики
ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении корректировки Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить на период с 01.03.2022 по 31.12.2022 корректировку Лимита стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго»:
- до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 5% годовых;
- более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 5% годовых,
2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований.
3. Признать утратившим силу с 01.03.2022 решение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 03.12.2021 по вопросу № 3 «О принятии решения в рамках утвержденной Кредитной политики ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» (протокол от 06.12.2021 № 19-21).
ВОПРОС № 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, (новая редакция) согласно Приложению № 6 к решению.
ВОПРОС № 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС №9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ 35-220кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ 35-220кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5-22 от
28 марта 2022 года.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 29 марта 2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ut9v1GZ3PEeyLPemT-CPKCw-B-B