📰"Таттелеком" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1 «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком"»:
1. Определить:
 форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" – заочное голосование;
 дату проведения собрания: 29 апреля 2022 г.;
 дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" – 05 апреля 2022 г.;
 почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком";
 дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29 апреля 2022г.;
 дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества в соответствии с п. 3 ст.17 Федерального закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": 30 марта 2022г.;
 повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2021года.
2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2021 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".

2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО "Таттелеком" о проведении годового общего собрания акционеров:
 разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте https://www.tattelecom.ru">https://https://www.tattelecom.ru в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет";
 бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до -08 апреля 2022 г.;
 утвердить текст сообщения.

3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".
2. Годовой отчет ПАО "Таттелеком" за 2021 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Таттелеком" за 2021 год.
4. Аудиторское заключение ПАО "Таттелеком".
5. Заключение ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
6. Заключение внутреннего аудита.
7. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2021 года.
8. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
9. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО "Таттелеком".
10. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
12. Информация об акционерных соглашениях, предусмотренных ФЗ "Об Акционерных Обществах".
13. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", начиная с 08 апреля 2022г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания:
 по адресу: г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком", отдел по управлению недвижимостью и работе с ценными бумагами, в рабочие дни с 8.30 часов до 16.30 часов по московскому времени.
 на сайте ПАО "Таттелеком" - https://www.tattelecom.ru">https://https://www.tattelecom.ru.

2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1

2.3. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а также дата составления и номер протокола заседания на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Таттелеком», дата проведения заседания 24 марта 2022г.(очное), протокол №6 от 25.03.2022г.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qOI3VmRQ2EmOJB6e6zx4bw-B-B