📰"Таттелеком" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На заседании совета директоров присутствовало 6 членов совета директоров ПАО "Таттелеком. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
По вопросу «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Таттелеком», рассмотрение аудиторского заключения»
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Таттелеком" за 2021 год.
2. Аудиторское заключение ПАО "Таттелеком" за 2021 год принять к сведению.
По вопросу «Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» по распределению чистой прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2021 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком».»
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам финансовой деятельности за 2021 год:
- направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли– 893 164 388,74 руб. (0,04285 руб. на 1 акцию);
- распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2021 год в размере 893 033 965,03 руб. в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО "Таттелеком".
По вопросу «Утверждение «Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» ПАО «Таттелеком». Практика корпоративного управления в Обществе, оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики».
1.Утвердить "Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления" ПАО "Таттелеком".
2.Принять к сведению практику корпоративного управления в Обществе, оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики.
По вопросу «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком"»
Информация раскрывается в сообщении о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента» на странице в сети Интерфакс https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
По вопросу «Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 г.»
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "Таттелеком" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года – «18» мая 2022 года.
По вопросу «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Таттелеком».
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Таттелеком".
По вопросу «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".
По вопросу «Утверждение «Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Утвердить Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу «О результатах работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» за отчетный период».
Информацию о результатах работы Совета директоров ПАО "Таттелеком" за 2021 год принять к сведению.
По вопросу «Внесение изменений в Положение о закупке ПАО «Таттелеком» и утверждение положения в новой редакции.»
Внести изменения в Положение о закупке ПАО «Таттелеком» и утвердить положение в новой редакции.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rSt1AJZ5p0SeBPn0hEsi-AA-B-B