📰"ВХЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Последующее одобрение сделки по заключению договора аренды нежилых помещений № А/04-2021 от 29.10.2021 г. между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и ООО "Орас-Холдинг", являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Последующее одобрение сделки по заключению Дополнительного соглашения от 30.12.2021 г. к договору аренды нежилых помещений № А/04-2021 от 29.10.2021 г. между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и ООО "Орас-Холдинг", являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Утверждение отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ВХЗ" за 2021 г.
4. Утверждение плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ВХЗ» на 2022 г.
5. Утверждение Кодекса корпоративной этики ПАО "ВХЗ".
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не
содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам
эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2bpNRdi8PUKGwihr6f8f-Aw-B-B