📰"Южный Кузбасс" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие шесть членов Совета директоров эмитента. При подведении итогов голосования по вопросам № 2 и № 3 повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Благодарова И.В. как лица, не отвечающего требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 11.18 и 11.22 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу № 2 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «за» – 5; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу № 2 повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.4. Сведения о результатах голосования по вопросу № 3 повестки дня «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «за» – 5; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу № 3 повестки дня:
2.5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить угольную продукцию марки ОС в объеме, не превышающем 4700 тонн. Период поставки продукции: февраль 2022 г.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Публичное акционерное общество «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (косвенный контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – АО «Москокс» (косвенный контроль).
Акционерное общество «Мечел-Майнинг» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (прямой контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – АО «Москокс» (косвенный контроль).
Благодаров Илья Валентинович является членом Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по сделке, – АО «Москокс».
2.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» (АО «Москокс») (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить угольную продукцию марки ОС в объеме, не превышающем 23500 тонн. Период поставки продукции: март 2022 г.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Публичное акционерное общество «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (косвенный контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – АО «Москокс» (косвенный контроль).
Акционерное общество «Мечел-Майнинг» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (прямой контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – АО «Москокс» (косвенный контроль).
Благодаров Илья Валентинович является членом Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по сделке, – АО «Москокс».
2.5.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» (АО «Москокс») (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить угольную продукцию марки КО в объеме, не превышающем 4700 тонн. Период поставки продукции: март 2022 г.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Публичное акционерное общество «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (косвенный контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – АО «Москокс» (косвенный контроль).
Акционерное общество «Мечел-Майнинг» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (прямой контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – АО «Москокс» (косвенный контроль).
Благодаров Илья Валентинович является членом Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по сделке, – АО «Москокс».
2.5.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить угольную продукцию марки ОС в объеме, не превышающем 18800 тонн. Период поставки продукции: февраль 2022 г.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Публичное акционерное общество «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (косвенный контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» (косвенный контроль).
Акционерное общество «Мечел-Майнинг» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (прямой контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» (прямой контроль).
2.5.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить угольную продукцию марки ОС в объеме, не превышающем 65800 тонн. Период поставки продукции: март 2022 г.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Публичное акционерное общество «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (косвенный контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» (косвенный контроль).
Акционерное общество «Мечел-Майнинг» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (прямой контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» (прямой контроль).
2.5.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить угольную продукцию марки КО в объеме, не превышающем 22279 тонн. Период поставки продукции: март 2022 г.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Публичное акционерное общество «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (косвенный контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» (косвенный контроль).
Акционерное общество «Мечел-Майнинг» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (прямой контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» (прямой контроль).
2.5.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить угольную продукцию марки КС в объеме, не превышающем 18800 тонн. Период поставки продукции: март 2022 г.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Публичное акционерное общество «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (косвенный контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» (косвенный контроль).
Акционерное общество «Мечел-Майнинг» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (прямой контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» (прямой контроль).
2.5.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить угольную продукцию марки КС в объеме, не превышающем 11600 тонн. Период поставки продукции: март 2022 г.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Публичное акционерное общество «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (косвенный контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» (косвенный контроль).
Акционерное общество «Мечел-Майнинг» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (прямой контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» (прямой контроль).
2.5.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить угольную продукцию марки КС в объеме, не превышающем 24479 тонн. Период поставки продукции: март 2022 г.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Публичное акционерное общество «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (косвенный контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» (косвенный контроль).
Акционерное общество «Мечел-Майнинг» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (прямой контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» (прямой контроль).
2.5.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить угольную продукцию (Промпродукт, ТМСШ, ТПКО) в объеме, не превышающем 74600 тонн. Период поставки продукции: февраль 2022 г.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Публичное акционерное общество «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (косвенный контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ПАО «ЮК ГРЭС» (косвенный контроль).
2.5.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить угольную продукцию (АМСШ Отсев) в объеме, не превышающем 30000 тонн. Период поставки продукции: март 2022 г.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Публичное акционерное общество «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» (косвенный контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ПАО «ЧМК» (прямой контроль).
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 22 марта 2022 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 24 марта 2022 года, б/н.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2JgbhMDh9USQDEsImd3VKw-B-B