📰"АСКО-СТРАХОВАНИЕ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)(далее – Положение о раскрытии информации): Число членов Наблюдательного Совета Общества, принявших участие в заседании, составляет 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов Наблюдательного Совета. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Наблюдательного совета Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня: О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения о прекращении Обществом страховой деятельности.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: О рекомендациях Общему собранию акционеров об исключении из наименования Публичное акционерное общество «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» слова «страхование».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
в целях соблюдения подпункта 1 пункта 5 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", рекомендовать Общему собранию акционеров, принять решение о прекращении Обществом страховой деятельности.
2.2.2. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров, принять решение об исключении из фирменного наименования Публичное акционерное общество «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» слова «страхование» в целях соблюдения подпункта 12 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".
2.2.3. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» в форме заочного голосования.
3.2. Утвердить:
1. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «18» апреля 2022 г. в 17:00 местного времени;
2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, Публичное акционерное общество «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»;
3. Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»:
1. О прекращении страховой деятельности.
2. Об исключении из наименования Публичное акционерное общество «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» слова «страхование».
3.Утверждение Устава Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» в новой редакции, в связи со сменой наименования, исключением слова «страхование» из фирменного наименования и прекращением страховой деятельности.
4. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» - 28 марта 2022 года.
5. Перечень информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», включающий следующие материалы:
? Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Форму утвержденного бюллетеня для голосования.
? Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
? Устав Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Проект Уставу Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» в новой редакции
6. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам:
С материалами к внеочередному Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/">https://https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/, а также по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, кабинет 401, в период с «28» марта 2022 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по местному времени.
Указанная информация (материалы) также доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.
7. Форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1 к Протоколу).
8. Форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (Приложение № 2 к данному Протоколу).
9. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:
О проведении внеочередного Общего собрания Общество сообщает всем лицам, включенным в список, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, путем направления заказных писем или вручением под роспись и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/">https://https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/ сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров (Приложение № 2 к Протоколу) не позднее «28» марта 2022г.
Общество также направляет сообщение о проведении внеочередного Общего собрания лицам, осуществляющим права по обыкновенным именным акциям, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 марта 2022г.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 марта 2022г. Протокол № 21.
2.4.Вид, категория (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXS91.тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:акции именные обыкновенные бездокументарные,
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:1-01-52065-Z от 01.06.2016 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bO-AmNJNxEUWvRsevQXChZg-B-B