📰"НЕФАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 18 марта 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 марта 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС БАНК» в соответствии с пп.26 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ».
2.О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в соответствии с пп.26 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ».
3.О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества.
4.О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации.
5.О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан – дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015.
6.Об одобрении кандидатуры на должность директора по качеству ПАО «НЕФАЗ».
7.О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
8.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
9.О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A-CU1Nhzx4US5Lq3y2pqSLg-B-B