📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2022;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2022;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении дополнительного соглашения № 3 к Агентскому договору от 15.12.2020 № ИЯ-000013012418/ДЭК-71-13/1360 с ПАО «Якутскэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия) ПАО «Якутскэнерго» (за исключением Нерюнгринского района) с ПАО «Якутскэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК».
4. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Приморского края и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Приморского края, утвержденную приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 22.10.2021 № 45пр-185 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на 2022-2026 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2021-2025 годы».
5. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Хабаровского края и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Хабаровского края, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 24.11.2021 № 1160-рп «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2022-2026 годы и изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2021-2025 годы, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 11.12.2020 № 1310-рп».
6. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Амурской области и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Амурской области, утвержденную приказом министерства экономического развития и внешних связей Амурской области от 11.08.2021 № 180-пр «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Амурской области и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2021-2025 годы по территории Амурской области, утвержденную приказом министерства экономического развития и внешних связей Амурской области от 25.09.2021 № 149-пр».
7. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Еврейской автономной области и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2021-2025 годы по территории Еврейской автономной области, утвержденную приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Правительства Еврейской автономной области от 03.09.2021 № 88 «Об утверждении инвестиционной программы Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» на 2021-2025 годы на территории Еврейской автономной области».
8. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2022-2027 годы по территории Сахалинской области.
9. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2022-2027 годы по территории Камчатского края.
10. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2022-2027 годы по территории Якутии.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q9PAD2mYVkOxMHdlL-Ace6g-B-B