📰«Интер РАО» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
16.03.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
29.03.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО».
2. О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО».
3. Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2021 год.
4. Об утверждении отчета «О статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками».
5. Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2022 год.
6. О рассмотрении Отчета ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2021 год.
7. О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (отчета Корпоративного секретаря), включая рассмотрение отчета об информационной политике, отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и отчёта об исполнении решений Совета директоров.
8. О рассмотрении отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» и об оценке практики корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2021 год.
9. Об утверждении Отчёта о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2021 год.
10. О премировании руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».
11. Об утверждении Отчета о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2021 год.
12. О ходе реализации Долгосрочной программы развития:
- Об Отчёте о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО» за 2021 год;
- Об утверждении Отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2021 года.
13. О премировании Корпоративного секретаря.
14. О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2021-2022 гг.
15. Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
16. О рассмотрении директив.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-33498-Е; 23.12.2014, ISIN: RU000AOJPNM1.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j4014hM2O0yn5laq6W74Qw-B-B