📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 17 марта 2022г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 25 марта 2022г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2021-2026 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 29.10.2021 №8-ип «Об утверждении инвестиционной программы Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2021-2026 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Стратегии цифровой трансформации ПАО «РЭСК» на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года.
7. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2021 год.
8. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 год.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.
10. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: об утверждении скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tDGnK3P0zkiGsq9JPYb0NA-B-B