📰"Квадра" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Квадра» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 2. Об изменении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 3. Об изменении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 6. Об определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 8. О принятии рекомендаций в отношении полученного ПАО «Квадра» обязательного предложения АО «РИР» о приобретении ценных бумаг ПАО «Квадра».
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 9. Об определении способа направления обязательного предложения АО «РИР» акционерам ПАО «Квадра».
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.
Решили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Квадра» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества кандидатов согласно Приложению.

По вопросу 2.
Решили:
1. Во изменение решения Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 14/351 от 31.01.2022, вопрос 5), определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
2. Во изменение решения Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 14/351 от 31.01.2022, вопрос 6), определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 10 апреля 2022 года – датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 14/351 от 31.01.2022, вопрос 7) об определении места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу 3.
Решили:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, утвержденного ранее решением Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 14/351 от 31.01.2022, вопрос 12), в новой редакции согласно Приложению № 2.
2. Разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.quadra.ru">https://https://www.quadra.ru текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, утвержденного в п.1 настоящего решения, не позднее 16 марта 2022 года.
2. Направить Регистратору Общества для последующего направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (для направления своим депонентам), текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, утвержденного в п.1 настоящего решения, в срок не позднее 16 марта 2022 года.

По вопросу 4.
Решили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», согласно Приложению.

По вопросу 5.
Решили:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 марта 2022 года.
2. Направить Регистратору Общества формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (информацию, составляющую содержание (текст) бюллетеней для голосования) в электронной форме (в форме электронных документов) для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», в срок не позднее 16 марта 2022 года.

По вопросу 6.
Решили:
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по одному из следующих почтовых адресов:
- 300012, РФ, Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, ПАО «Квадра»;
- 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

По вопросу 7.
Решили:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению.

По вопросу 8.
Решили:
Принять рекомендации Совета директоров ПАО «Квадра» в отношении поступившего 05.03.2022 в Общество обязательного предложения АО «РИР» от 28.02.2022 о приобретении ценных бумаг ПАО «Квадра» в соответствии с Приложением.

По вопросу 9.
Решили:
1. Определить, что обязательное предложение АО «РИР» от 28.02.2022 о приобретении ценных бумаг ПАО «Квадра» размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.quadra.ru">https://https://www.quadra.ru не позднее 18 марта 2022 года.
2. Определить, что Общество дополнительно информирует акционеров о получении обязательного предложения АО «РИР» от 28.02.2022 о приобретении ценных бумаг ПАО «Квадра» и о праве акционеров Общества принять указанное предложение путем подачи заявления о продаже ценных бумаг ПАО «Квадра» в порядке, предусмотренном п.4 ст.84.3 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем направления уведомления почтовой рассылкой.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (связано с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2022 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2022 года, № 16/353.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Je1oE7eFIEO9t2qxRc6w5Q-B-B